【儀表網(wǎng) 人事變動】12月20日，杭州炬華科技股份有限公司(以下簡稱“炬華科技”)披露《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。炬華科技第四屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，炬華科技于2022年12月19日召開了第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
 

　　同日，炬華科技召開了職工代表大會，經(jīng)與會職工代表充分討論，一致同意選舉丁國茂先生為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。丁國茂先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期至第五屆監(jiān)事會屆滿。
 

　　公司監(jiān)事會決定提名陳飛虎、徐曉晨為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，采取累積投票制選舉產(chǎn)生。本次換屆后，第四屆監(jiān)事會監(jiān)事柳美珍將不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，柳美珍女士仍在公司任智造執(zhí)行中心副主任且不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，任期屆滿后仍將按規(guī)定遵守有效期內(nèi)的相關(guān)任職承諾。
 

　　為進(jìn)一步實現(xiàn)公司管理團(tuán)隊知識化、專業(yè)化、年輕化，經(jīng)公司董事會提名委員會審議，公司董事會決定提名楊光、丁嘉禾、戴曉華、王濺、高宜華、吳麗云為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。提名陳波、郭峻峰、劉曉松為公司第五屆董事會獨立董事候選人。第五屆董事會董事任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算。
 

　　職工代表監(jiān)事簡歷
 

　　丁國茂，1976年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級高級工程師。1999年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，2020年獲得浙江大學(xué)工程碩士學(xué)位。1999年至2003年就職于煙臺東方電子股份有限公司，2003年至2018年就職于華立科技股份有限公司,2018年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司技術(shù)研究院副院長、全資子公司杭州正華電子科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
 

　　監(jiān)事候選人簡歷
 

　　1、陳飛虎
 

　　1982年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。2005年畢業(yè)于浙江大學(xué)通信工程專業(yè)。2008年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事、智能終端及通信產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理。
 

　　2、徐曉晨
 

　　1988年生，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，2011年畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)法學(xué)專業(yè)，2013年甘肅政法大學(xué)研究生畢業(yè)，法律碩士。2013年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事、綜合資產(chǎn)管理部副經(jīng)理。
 

　　董事候選人、獨立董事候選人簡歷
 

　　1、楊光
 

　　1970年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。1991年畢業(yè)于浙江大學(xué)無線電專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，2008年浙江大學(xué)高級工商管理總裁研修班結(jié)業(yè)。1991年至2001年就職于中國磁記錄設(shè)備公司，任分公司技術(shù)科副科長。2001年加入杭州新藝高電氣有限公司任總經(jīng)理，2005年加入公司全資子公司杭州興華軟件技術(shù)有限公司任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
 

　　2、丁嘉禾
 

　　1994年生，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。畢業(yè)于華北電力大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)本科、英國曼徹斯特大學(xué)電氣與電子工程專業(yè)本科，哥倫比亞大學(xué)金融專業(yè)研究生，碩士學(xué)位。2019年2月至2022年11月就職于海通證券股份有限公司，歷任投資銀行總部經(jīng)理、高級經(jīng)理、副總裁;2022年12月加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。
 

　　3、戴曉華
 

　　1977年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于杭州電子科技大學(xué).2000年至2005年任沈陽東軟軟件股份有限公司區(qū)域經(jīng)理;2005年至2009年任杭州華隆電子技術(shù)有限公司區(qū)域經(jīng)理。2009年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，浙江遠(yuǎn)景體育用品股份有限公司董事。
 

　　4、王濺
 

　　1986年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。2008年畢業(yè)于中國計量大學(xué)。2008年加入杭州炬華科技股份有限公司，歷任技術(shù)研發(fā)工程師、銷售部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
 

　　5、高宜華
 

　　1974年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。1996年畢業(yè)于電子科技大學(xué)電子儀器與測量技術(shù)專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。1996年至2001年就職于中國磁記錄設(shè)備公司，2001年加入杭州新藝高電氣有限公司，2004年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司國內(nèi)智能電表技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理。
 

　　6、吳麗云
 

　　1987年生，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。2009年畢業(yè)于紹興文理學(xué)院電子信息工程專業(yè)。2009年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、技術(shù)測試部經(jīng)理。
 

　　7、陳波，公司獨立董事
 

　　1959年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。1982年2月至2017年10月，歷任哈爾濱電工儀表研究所助理工程師、工程師、高級工程師、副所長、提高待遇高級工程師;2003年4月至2019年7月，任國際電工委員會(IEC)第85(電工和電磁量測量設(shè)備)技術(shù)委員會秘書;2017年10月至2019年7月，歷任哈爾濱電工儀表研究所有限公司協(xié)理員、提高待遇高級工程師;現(xiàn)任全國電工儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(SAC/TC104)顧問、浙江萬勝智能科技股份有限公司獨立董事、浙江晨泰科技股份有限公司獨立董事、IEEE PES 電力系統(tǒng)測量數(shù)字化分委會副主席、中國機械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會專家委員會委員、國家科技部國家科技獎勵專家?guī)鞂＜摇?br /> 

　　8、郭峻峰，公司獨立董事
 

　　1969年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，教授級高級工程師。1990年7月至2001年11月歷任東方通信股份有限公司手機分廠生產(chǎn)部經(jīng)理、企業(yè)技術(shù)中心副主任、移動用戶事業(yè)部營銷副總經(jīng)理、終端營銷事業(yè)部總經(jīng)理及東方通信股份有限公司副總裁兼戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理,2001年11月至2004年2月任中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總裁助理兼戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理及集團(tuán)下屬北京普天太力公司總經(jīng)理，2004年2月任韻升控股集團(tuán)有限公司董事、總裁，2005年12月至2009年2月兼任其下屬子公司董事、總經(jīng)理、黨委書記，2009年2月至2009年10月任寧波韻升股份有限公司董事和常務(wù)副總經(jīng)理，2009年11月至2015年5月任華立儀表集團(tuán)股份有限公司董事、總裁，2010年9月至2014年12月同時任浙江華智控股股份有限公司董事、總裁，2015年5月至2017年12月?lián)稳A立科技股份有限公司董事，副總裁、總裁，2018年任華立集團(tuán)海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人，2019年1月至2021年3月任浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司總裁、董事?，F(xiàn)任浙江大學(xué)管理學(xué)院實踐教授，杭州奇治信息技術(shù)股份有限公司董事，杭州妞諾科技有限公司董事，浙江華康藥業(yè)股份有限公司獨立董事，浙江歐倫電氣股份有限公司獨立董事，杭州炬華科技股份有限公司獨立董事。
 

　　9、劉曉松，公司獨立董事
 

　　1973年生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于浙江財經(jīng)學(xué)院，中國注冊會計師、高級會計師，曾任浙江東方會計師事務(wù)所有限公司審計業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、高級經(jīng)理;浙江大立科技股份有限公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān);現(xiàn)任杭州華普永明光電股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司獨立董事、浙江肯特科技股份有限公司獨立董事、杭州炬華科技股份有限公司獨立董事。